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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会

发布日期:2021-09-10 16:27   来源:未知   阅读:

  原标题:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年8月24日,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2021年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月8日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月8日9:15一15:00。现场会议于2021年9月8日下午14:50分在公司五层会议室召开。

  本次会议召集人为公司董事会。根据公司《章程》规定,经全体董事过半数同意,推选董事、总经理刘昌松先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

  出席本次会议的股东及股东代表共80名,所持股份5,415,886,523股,占公司股份总数6,178,229,910股的87.6608%。其中:出席现场会议的股东及股东代表9名,所持股份5,396,429,985股,占公司股份总数的87.3459%;参加网络投票的股东71名,所持股份19,456,538股,占公司股份总数的0.3149%。

  同意股份5,415,842,823股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9992%;反对股份43,700股;弃权股份0股。

  其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份19,561,238股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7771%;反对股份43,700股;弃权股份0股。

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)于2019年7月15日召开第一届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于公司压减层级并在公司并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》。会议同意在完成宁波招商公路交通科技有限公司等6家项目公司股权转让后,注销北仑(香港)投资有限公司等7家全资子公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年9月8日15:30在公司31层会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名,监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事白景涛先生主持,会议审议通过了如下议案:

  公司董事会同意选举白景涛先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

  根据《公司章程》等相关规定,周某人论坛董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为白景涛先生,公司将及时办理工商变更事宜。

  由于公司董事会部分成员发生了变更,董事会同意对公司第二届董事会各专门委员会成员进行相应的调整,调整后的董事会专门委员会成员情况如下:

  (一)战略委员会成员:白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、程宏,主任委员:白景涛。

  (二)提名委员会成员:郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬,主任委员:郑健龙。

  (三)薪酬与考核委员会成员:张志学、郑健龙、张立民、叶红、程宏,主任委员:张志学。

  (四)审计委员会成员:张立民、张志学、梁斌、刘威武、王福敏,主任委员:张立民。

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